中国资金非法外流占全球的一半

近日,非营利机构全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)发布了《发展中国家非法资金流出:2001-2010》。该报告指出,2001-2010十年间,中国(大陆)因逃税、腐败和犯罪而产生的非法资金外流达2.74万亿美元,占全球各国非法资金外流的近50%,是非法资金流出*多的国家。

排名第二的国家是墨西哥,十年来共向境外非法转移资金4760亿美元,仅为中国的六分之一。马来西亚、沙特和俄罗斯分列3-5名,非法资金流出总额分别为2850亿美元、2100亿美元和1520亿美元。十年间,150个发展中国家的非法资金外流规模达5.86万亿美元,接近61%从亚洲国家流出,阿拉伯国家的资金外流则占10%。中国连续十年以“巨大优势”成为全球非法资金流出*多的国家。

2010年,共有4204亿美元从中国非法转移,流向避税港以及发达国家的银行。同年,发展中国家资金外流总额为8588亿美元,接近2008年创下的8713亿美元的历史*位。

据世行估计, 从发展中国家非法流出的资金约有60%的是属于商业逃税。其他情况还包括,腐败官员利用避税天堂,掩盖他们通过贿赂和非法活动获得的钱财。

全球金融诚信组织呼吁各国增加金融体系透明度,互通税收信息,就反洗钱进行立法,改善法规以防通过匿名实体隐匿财产,并要求跨国企业真实披露纳税和利润等财政数据。

全球金融诚信组织总部位于美国华盛顿,是一家非营利机构,是国际政策中心(Center for International Policy)旗下的一个项目,致力于研究非法跨境资金流动,推动各国打击非法资金外流。